Lật tẩy chiêu bài lừa đảo " du lịch giá rẻ qua mạng " Du lịch giá rẻ lấy thưởng: Coi chừng "dính chưởng" từ DHT đến World Ventures
VOVGT – Số người bị hại trong vụ lừa đảo “du lịch giá rẻ” ngày càng nhiều trên 63 tỉnh, thành cả nước với số tiền lừa đảo lên đến hơn 600 tỷ đồng..
Vụ lừa đảo kinh hoàng đã bị cơ quan chức năng quân Long Biên, Hà Nội phát giác và đã khởi tố cuối tháng 3 cho đến nay vẫn chưa có hồi kết bởi số người bị lừa đảo ngày càng nhiều thêm và diễn ra khắp 63 tỉnh, thành cả nước. Cho đến nay, số tiền lừa đảo lên đến hơn 600 tỷ đồng. Chính vì vậy mà người dân cần phải cảnh giác nếu không sẽ là... “tiền mất, tật mang”.
Bà Nguyễn Thị Bảo Kim ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đến khai báo với cơ quan điều tra công an quận Long Biên về việc bị công ty DHT Phương Bắc lừa đảo khoản tiền hơn 250 triệu đồng mà không giấu nổi lo lắng. Bởi hoàn cảnh gia đình bà đang rất khó khăn, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng một khoản tiền khá lớn.
Bà Kim cho biết, năm 2010, một người cùng cơ quan cũ đã giới thiệu về cơ hội kiếm tiền bằng hình thức du lịch giá rẻ. Sau nhiều lần tham gia hội thảo do công ty DTH Phương Bắc tổ chức với những lời hứa rất hấp dẫn, bà về cầm cố nhà, vay tiền và vận động người thân tham gia hệ thống này.
Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Tuyển một người dân nghèo quê ở Bắc Giang cũng bị lôi kéo tham gia và mất oan một khoản tiền không nhỏ. Sau vài lần được đi dự hội thảo, với suy nghĩ việc này không vất vả, tiền bỏ ra cũng không lớn lại thu nhập cao nên bà đã vay mượn, bán thóc gạo để tham gia.
Bà Nguyễn Thị Tuyển cho biết, nghe lời giới thiệu chỉ cần đóng 1 khoản tiền nhỏ 8 triệu đồng là đã tham gia vào hệ thống và chỉ cần mời được 2 người nữa sẽ nhận được 1.000 USD (?!) nên bà Tuyển đã tham gia 2 mã. Đến khi chuẩn bị được nhận tiền thì vụ việc bị vỡ lở, bà Tuyển đang rất lo lắng và hoảng sợ vì cả năm đi làm phụ hồ cũng không kiếm nổi 16 triệu đồng nên đến lúc này, bà Tuyển vẫn đang phải giấu gia đình và con cháu.
Website quảng cáo hấp dẫn của công ty TNHH Dainmond Holiday Đông Nam Á
Với chiêu bài “Vừa du lịch - vừa kiếm tiền” hay “Gói đặt phòng thông minh”, Lâm Phúc Hùng - Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Daimond Holiday Đông Nam Á, có trụ sở tại số 10 Lê Văn Lương, Từ Liêm, Hà Nội cùng đồng bọn lừa được hơn 80.000 lượt khách hàng vào hệ thống bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền.
Qua mạng internet, DHT được giới thiệu có trụ sở chính tại Mỹ và có chi nhánh tại Hồng Kông. Với lời mời gọi hết sức hấp dẫn, người tham gia có thể được đi du lịch tại nhiều nước trên thế giới với mức giá khá “hời” và được ở trong những khách sạn sang trọng. Khách hàng tham gia gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm với giá 375 đô la Mỹ thì có thể đi nghỉ ở tất cả các khách sạn, resort ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới do tập đoàn Daimond Holiday Travel (DHT) của Mỹ cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có thể kiếm tiền khi mời được nhiều người tham gia hệ thống. Khách hàng đăng ký sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử.
Một người tham gia vào hệ thống DHT sẽ được xếp vào một bàn du khách, khi bàn này có đủ 15 người, người ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000USD, đồng thời được chuyển sang bàn kinh cương. Khi ở bàn kim cương có đủ 64 người thì bàn trưởng sẽ được thưởng 15.000USD. Bằng hình thức quảng cáo rầm rộ, khai trương các chi nhánh, tổ chức tọa đàm, hội thảo tại những địa điểm sang trọng cùng những hoạt động xã hội từ thiện khắp nơi, Lâm Phúc Hùng đã nhanh chóng lấy được niềm tin của người dân. Ông Trần Văn Hà, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh là một nạn nhân khác cho biết: “ Chúng tôi có biết gì đâu, chỉ thấy hệ thống báo vào bàn, ra bàn là trong ví (có họ tên và mã số) sẽ có 1.000 USD hoặc 15.000 USD, nhưng làm thế nào để lấy tiền ở các ví đó ra thì chúng tôi không biết…”
Lấy danh nghĩa là công ty du lịch nhưng những người tham gia không được đi du lịch mà chủ yếu tập trung vào việc đóng, nộp tiền. Với hình thức này, người tham gia có thể giữ chỗ hoặc nhượng quyền của mình cho người khác nên cũng đã có không ít người vì muốn được tăng bậc nhanh nên đã nộp cùng một lúc cho nhiều người để kiếm lợi cao hơn.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thủ đoạn của đường dây tội phạm này là thành lập các doanh nghiệp và có quan hệ giả với phía nước ngoài để tạo lòng tin với đa số khách hàng nhằm lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn. Đối tượng mà nhóm tội phạm này nhắm đến thường là những người cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết... Qua điều tra xác minh, các đối tượng đã thừa nhận rõ hành vi phạm tội và khai báo về quy mô, phương thức thủ đoạn cũng như sơ đồ tổ chức của đường dây tội phạm sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp qua mạng internet để lừa đảo.
Trụ sở của DHT luôn đông khách. Ảnh: internet
Theo Trung tá Đỗ Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên, trong vụ án này, những người bị hại có mặt ở tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước và những người bị hại đa phần là những người dân nghèo thiếu hiểu biết và tập trung ở các tỉnh miền Trung, đồng bào miền núi dân tộc. Người dân không hiểu hết được mánh khóe tinh vi của bọn tội phạm nên cứ nghĩ chỉ cần bỏ ra khoản tiền nhỏ là có thể nhận được mức thưởng cao nên có rất đông người tham gia.
Thượng tá Nguyễn Bình, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên cho biết: Đây là vụ án tổ chức tội phạm lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động rất tinh vi với phương thức, thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao, mạng Internet với hình thức giả kinh doanh đa cấp. Vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Do vụ án này có liên quan đến nhiều người bị hại, chiếm đoạt tiền với số lượng tiền lớn nên Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung điều tra làm rõ các đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác điều tra, người bị hại nên đến trụ sở cơ quan công an ở địa phương để tố giác hành vi lừa đảo của các đối tượng và cần nâng cao cảnh giác.
Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo nghiêm trọng này nhằm, thu hồi vật chứng, tài sản bị chiếm đoạt, trả lại cho người bị hại, sớm kết luận vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Bảo Kim ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đến khai báo với cơ quan điều tra công an quận Long Biên về việc bị công ty DHT Phương Bắc lừa đảo khoản tiền hơn 250 triệu đồng mà không giấu nổi lo lắng. Bởi hoàn cảnh gia đình bà đang rất khó khăn, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng một khoản tiền khá lớn.
Bà Kim cho biết, năm 2010, một người cùng cơ quan cũ đã giới thiệu về cơ hội kiếm tiền bằng hình thức du lịch giá rẻ. Sau nhiều lần tham gia hội thảo do công ty DTH Phương Bắc tổ chức với những lời hứa rất hấp dẫn, bà về cầm cố nhà, vay tiền và vận động người thân tham gia hệ thống này.
Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Tuyển một người dân nghèo quê ở Bắc Giang cũng bị lôi kéo tham gia và mất oan một khoản tiền không nhỏ. Sau vài lần được đi dự hội thảo, với suy nghĩ việc này không vất vả, tiền bỏ ra cũng không lớn lại thu nhập cao nên bà đã vay mượn, bán thóc gạo để tham gia.
Bà Nguyễn Thị Tuyển cho biết, nghe lời giới thiệu chỉ cần đóng 1 khoản tiền nhỏ 8 triệu đồng là đã tham gia vào hệ thống và chỉ cần mời được 2 người nữa sẽ nhận được 1.000 USD (?!) nên bà Tuyển đã tham gia 2 mã. Đến khi chuẩn bị được nhận tiền thì vụ việc bị vỡ lở, bà Tuyển đang rất lo lắng và hoảng sợ vì cả năm đi làm phụ hồ cũng không kiếm nổi 16 triệu đồng nên đến lúc này, bà Tuyển vẫn đang phải giấu gia đình và con cháu.
Website quảng cáo hấp dẫn của công ty TNHH Dainmond Holiday Đông Nam Á
Qua mạng internet, DHT được giới thiệu có trụ sở chính tại Mỹ và có chi nhánh tại Hồng Kông. Với lời mời gọi hết sức hấp dẫn, người tham gia có thể được đi du lịch tại nhiều nước trên thế giới với mức giá khá “hời” và được ở trong những khách sạn sang trọng. Khách hàng tham gia gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm với giá 375 đô la Mỹ thì có thể đi nghỉ ở tất cả các khách sạn, resort ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới do tập đoàn Daimond Holiday Travel (DHT) của Mỹ cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có thể kiếm tiền khi mời được nhiều người tham gia hệ thống. Khách hàng đăng ký sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử.
Một người tham gia vào hệ thống DHT sẽ được xếp vào một bàn du khách, khi bàn này có đủ 15 người, người ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000USD, đồng thời được chuyển sang bàn kinh cương. Khi ở bàn kim cương có đủ 64 người thì bàn trưởng sẽ được thưởng 15.000USD. Bằng hình thức quảng cáo rầm rộ, khai trương các chi nhánh, tổ chức tọa đàm, hội thảo tại những địa điểm sang trọng cùng những hoạt động xã hội từ thiện khắp nơi, Lâm Phúc Hùng đã nhanh chóng lấy được niềm tin của người dân. Ông Trần Văn Hà, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh là một nạn nhân khác cho biết: “ Chúng tôi có biết gì đâu, chỉ thấy hệ thống báo vào bàn, ra bàn là trong ví (có họ tên và mã số) sẽ có 1.000 USD hoặc 15.000 USD, nhưng làm thế nào để lấy tiền ở các ví đó ra thì chúng tôi không biết…”
Lấy danh nghĩa là công ty du lịch nhưng những người tham gia không được đi du lịch mà chủ yếu tập trung vào việc đóng, nộp tiền. Với hình thức này, người tham gia có thể giữ chỗ hoặc nhượng quyền của mình cho người khác nên cũng đã có không ít người vì muốn được tăng bậc nhanh nên đã nộp cùng một lúc cho nhiều người để kiếm lợi cao hơn.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thủ đoạn của đường dây tội phạm này là thành lập các doanh nghiệp và có quan hệ giả với phía nước ngoài để tạo lòng tin với đa số khách hàng nhằm lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn. Đối tượng mà nhóm tội phạm này nhắm đến thường là những người cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết... Qua điều tra xác minh, các đối tượng đã thừa nhận rõ hành vi phạm tội và khai báo về quy mô, phương thức thủ đoạn cũng như sơ đồ tổ chức của đường dây tội phạm sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp qua mạng internet để lừa đảo.
Trụ sở của DHT luôn đông khách. Ảnh: internet
Thượng tá Nguyễn Bình, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên cho biết: Đây là vụ án tổ chức tội phạm lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động rất tinh vi với phương thức, thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao, mạng Internet với hình thức giả kinh doanh đa cấp. Vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Do vụ án này có liên quan đến nhiều người bị hại, chiếm đoạt tiền với số lượng tiền lớn nên Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung điều tra làm rõ các đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác điều tra, người bị hại nên đến trụ sở cơ quan công an ở địa phương để tố giác hành vi lừa đảo của các đối tượng và cần nâng cao cảnh giác.
Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo nghiêm trọng này nhằm, thu hồi vật chứng, tài sản bị chiếm đoạt, trả lại cho người bị hại, sớm kết luận vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.
World Ventures đang rầm rộ Tại Việt Nam , Với hình website , mọi người nên cẩn thận với World Ventures
Hình Website World Ventures
WorldVentures là một công ty lối sống trên một nhiệm vụ để giúp mọi người đạt được nhiều niềm vui, tự do và thực hiện trong cuộc sống của họ. Kết hợp sức mạnh của Internet với sức mạnh của ngành công nghiệp bán trực tiếp cho thị trường Thành viên DreamTrips của nó, WorldVentures là một nhà lãnh đạo trong du lịch giải trí. WorldVentures là một công ty tư nhân có trụ sở tại Plano, Texas, với các đại diện và các thành viên hoạt động tại 21 quốc gia.
Nếu bạn đã sẵn sàng để đặt kỳ nghỉ tiếp theo của bạn, bạn nên đặt nó với Rovia, đối tác du lịch độc quyền của chúng tôi. Bạn sẽ tận dụng lợi thế của công nghệ, du lịch tiên tiến mạnh mẽ nhất cho một kinh nghiệm một-of-a-loại tìm kiếm về du lịch.
WorldVentures tạo ra vui hơn, tự do và thực hiện trong cuộc sống của người dân thông qua sự kết hợp của kinh nghiệm cuộc sống tuyệt vời, cơ hội, học tập và đóng góp tài chính.
Du lịch lấy thưởng: Coi chừng "dính chưởng"!
Nhiều người tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành như Tây Ninh, Nha Trang, Quảng Trị… đang rủ nhau tham gia một hình thức kiếm tiền mới: không cần kinh doanh sản phẩm gì, chỉ cần đóng tiền để đặt phòng du lịch, trở thành thành viên công ty rồi “giới thiệu” nhiều người cùng tham gia là được hưởng hoa hồng, thưởng tiền, đi du lịch nước ngoài... Tuy nhiên, sự thật của phương thức kiếm tiền này không dễ như quảng cáo.
Đơn vị tổ chức quảng cáo rằng đây là những “dịch vụ hoàn hảo” kết hợp du lịch – kinh doanh mạng – làm việc tại nhà. Tuy nhiên, các luật sư cảnh báo người tham gia có thể gặp rủi ro khó lường
Đủ kiểu
Tiếp chúng tôi tại văn phòng đại diện của công ty D. ở quận Tân Bình-TP.HCM, vị trưởng phòng tên N. quảng cáo công ty thuộc một tập đoàn ở Mỹ, có trụ sở chính ở Hà Nội và đang mang đến cho khách hàng một “dịch vụ hoàn hảo kết hợp 3 xu hướng: du lịch – kinh doanh mạng – làm việc tại nhà”.
Theo trưởng phòng N., khách đăng ký mua gói dịch vụ du lịch giá 375 USD sẽ nhận được hóa đơn điện tử do công ty mẹ ở Mỹ cấp, kèm theo đó là tài khoản cá nhân để tham gia hệ thống và có cơ hội nhận thưởng tiền mặt, được đi du lịch nước ngoài và các phần thưởng lớn là ô tô, villa… Cụ thể, hội viên giới thiệu được nhiều người vào mạng lưới và giúp họ lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia sẽ được thăng cấp dần, được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD. Cùng với đó là khoản “hoa hồng” hậu hĩnh 5% - 13% giá trị tiền nộp của những người vào sau, được thưởng toàn cầu 3%...
Mới đây, chị Oanh ở quận Phú Nhuận – TP.HCM đã gửi đơn khiếu nại đến Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, Chi cục Thuế TP.HCM, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để nhờ can thiệp vì “lỡ” đóng tiền làm hội viên của công ty T. với hy vọng được đi du lịch miễn phí và được tặng tiền mặt. Theo lời giới thiệu của công ty này, khách hàng chỉ cần đóng 275 USD đặt phòng giảm giá đi du lịch là trở thành hội viên; giới thiệu được càng nhiều khách hàng tham gia sẽ được thưởng 500 USD, thậm chí 10.000 USD. Chị Oanh đóng tiền và giới thiệu người thân cùng tham gia, tổng cộng là 7 chỗ (hết 1.925 USD). Phát hiện công ty không có tư cách pháp nhân để hoạt động du lịch nước ngoài nên chị đòi lại tiền nhưng nhiều lần vẫn không được. Gần đây nhất, chị tìm đến địa chỉ mới của công ty T. ở quận 2- TP.HCM thì phát hiện đây là trụ sở của công ty khác, ông giám đốc đã “cao chạy xa bay”...
Tại Hà Nội, loại hình vừa du lịch miễn phí vừa được thưởng tiền phát triển rầm rộ. Nhiều công ty đua nhau tổ chức đưa khách đi du lịch với điều kiện khách phải đóng một khoản tiền ban đầu để trở thành hội viên, sau đó được chọn đi du lịch miễn phí hoặc mua sản phẩm với giá ưu đãi 50%. Có công ty quảng cáo khách giới thiệu thêm 1 người cùng đi sẽ được thưởng 1 triệu đồng, thêm người thứ 2 được thưởng thêm 800.000 đồng, người thứ 3 thêm 1,2 triệu đồng...
Cơ quan quản lý không hề cấp phép
Lúng túng vì quá mới!
Theo Sở Công Thương TP.HCM, đây là hình thức kinh doanh mới nên cơ quan chức năng còn lúng túng trong công tác quản lý. Sở Công Thương đã đề xuất Cục Quản lý Cạnh tranh phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể mô hình trả thưởng của các công ty dạng này để trên cơ sở đó ban hành quy định cấm doanh nghiệp áp dụng một số mô hình trả thưởng có dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất chínhMột điểm chung của các công ty này là việc tổ chức hoạt động tương tự như công ty đa cấp, sử dụng mô hình “nhị phân”: tổ chức hoạt động khá bài bản, đào tạo hội viên “môi giới” và khuyến khích khách hàng bỏ tiền mua nhiều gói dịch vụ để được thưởng.
Theo các luật sư, thông qua việc bán các gói dịch vụ đặt phòng, những công ty này đã huy động được số tiền rất lớn mà không phải trả lãi, dùng tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Phần lớn khách hàng đến với những công ty này với mục đích kiếm tiền chứ không phải đi du lịch nên chấp nhận “biếu không” cho công ty khoản tiền vài trăm USD đóng ban đầu (trong vòng 1 năm không đăng ký đặt phòng thì mất quyền đặt phòng). Công ty mời người đi du lịch rồi tham gia và lôi kéo người khác đóng tiền để hưởng hoa hồng, trường hợp công ty sau khi chiếm dụng số vốn lớn rồi biến mất thì khách hàng sẽ mất trắng...
Hoạt động của các công ty này có hợp pháp hay không cũng là cả một vấn đề. Dù công ty D. cho rằng đã có 70.000 hội viên trên cả nước và hơn 10.000 hội viên ở TP.HCM nhưng Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Công Thương TP.HCM đều khẳng định không cấp phép hoạt động văn phòng đại diện, không quản lý hồ sơ của văn phòng đại diện tại TP.HCM cho công ty này. Các hợp đồng công ty D. ký kết với khách hàng đều được soạn rất chung chung, mơ hồ; hình thức thu tiền không rõ ràng (khách nộp tiền thông qua người giới thiệu, phải vài ngày sau mới nhận hóa đơn điện tử)…
Hay như công ty T., việc thu tiền và viết phiếu thu không đúng theo quy định về tài chính, có sự nhập nhằng giữa việc trở thành hội viên và đặt phòng giảm giá tour. Đặc biệt, trên tất cả giấy tờ các công ty này ký đều không có dòng nào thể hiện cam kết về chuyện thưởng tiền 500 USD, 1.000 USD, 10.000 USD hay 15.000 USD… nên nếu xảy ra tranh chấp, khiếu kiện thì khách hàng chắc chắn nắm phần thua thiệt
